近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客的特殊订单，要求制作一个价值52000元的现金鲜花礼盒，用于向女友求婚。双方沟通好款式和费用后，顾客通过银行转账付款，并要求茆女士帮忙取钱制作礼盒。然而，在花束送达顾客手中后不久，茆女士发现自己的银行卡被冻结。经警方核实，茆女士收到的款项实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款，目前案件正在进一步侦办中。
此类洗钱手法在全国已有多家花店、蛋糕店中招。2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起类似案件，2023年12月16日，谷城县一家鲜花礼品店也遭遇同样手法，店主金某的银行卡因涉案被冻结。2024年1月16日，江西省永新县一花店老板刘女士也因类似订单导致银行卡被冻结，该洗钱案件已被破获。
2024年1月6日，陕西榆林一蛋糕店老板赵先生同样遭遇了这种洗钱手法，银行卡因涉诈资金流入被管控。
办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，利用商户服务客户的心理，提出个性化需求，将赃款打入商户经营者的银行卡账户内，使商户无意中成为洗钱帮凶。
知名公益律师刘东晨提醒，商户若在洗钱案件中存在主观故意，可能构成多项罪名；即便情节轻微，也会面临行政处罚。他建议商户警惕不合常情的订单，避免成为洗钱工具。
警方提醒广大商户，要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，避免成为诈骗分子洗钱的工具。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。若发现银行账户异常，应及时查明原因并配合警方调查处置。
