【永安林业(000663)召开董事会，补选独董】7 月 5 日，永安林业以线上会议形式召开第十届董事会第九次会议，由董事长吕锦程主持。会议应出席董事 6 人，实际出席 5 人，独立董事张宝文因工作冲突请假缺席。会议主要议题为补选部分独立董事，且定于 7 月 24 日召开临时股东大会表决。当日晚间，永安林业公告称，独立董事刘雪娇、张宝文因个人原因辞职。今年 3 月 29 日，永安林业召开第十届董事会第六次会议，通过停止生物质能循环利用项目投资建设的议案。截至 2024 年 1 月 2 日公告前，永安林业已完成相关公司工商登记手续并取得营业执照，投入建设资金 5.44 亿元。永安林业称，鉴于项目建设管理存在问题和潜在风险，且金融机构收紧项目长期贷款融资支持，决定停止该项目投资建设，并积极寻求对外转让。但该议案表决结果为 4 票同意，2 票弃权。时任独立董事汪斌、刘雪娇投出弃权票。4 月 17 日，永安林业收到独董江斌辞职报告。4 月 29 日，董事会审议通过补选独董议案，提名张宝文为候选人。5 月 21 日，张宝文正式担任独董。6 月 17 日，永安林业收到福建证监局责令改正措施并对相关责任人出具警示函的公告。如今，刘雪娇辞职，两位投弃权票的独董均已离职，接任者张宝文也迅速辞职。7 月 5 日董事会审议通过独董补选议案，提名彭亚峰、张卫泳为候选人，待股东大会审议通过后生效。资料显示，彭亚峰为北京市中咨律师事务所高级合伙人律师，张卫泳为中天房地产资产评估有限公司总经理、北京中道天和项目管理咨询有限公司总经理。永安林业认为，两人具备担任上市公司独董所需的专业能力。但截至最新董事会决议公告之日，彭亚峰、张卫泳尚未取得深交所认可的独董资格证书。
